У наставку акције сузбијања корупције, припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције УКП, у сарадњи са Сектором пореске полиције, Оперативним одељењем у Крагујевцу и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су 31 особу на територији више градова, због постојања основа сумње да су извршиле већи број кривичних дела прање новца, пореска утаја и пореска превара.
П:
О:
Читај ми
Ухапшена 31 особа због пореске утаје и прања новца
Београд,
27. април 2024.
Сумња се да су они нанели штету буџету Републике Србије у износу од око 166.466.000 динара, а прибавили противправну имовинску корист у износу од око 573.708.000 динара.
Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца ухапшени су Д. В. (1970) , Д. Ђ. (1980), Л. Ж. (1996), В. М. (1984), Н. Д. (1977), Д. Ћ. (1971), Ж. Н. (1981), Р. П. (1966), В. М. (1981), М. Д. (1986), Р. К. (1968), Б. М. (1976), М. Г. (1988), док ће кривичном пријавом бити обухваћена још два лица за којима се трага.
Д. В. се сумњичи и за пореску утају, а Д.Ђ., Л. Ж., В. М. и Н. Д. и за пореску утају у помагању.
Како се сумња, Д. В. је, од јануара 2019. до децембра 2022. године, као одговорно лице једног привредног друштва из Младеновца, чија је делатност трговина и рециклажа секундарних сировина, а који је своју пословну делатност вршио преко пословне јединице у Крагујевцу, подстрекавао Д.Ђ., Л. Ж., В. М., Н. Д., В. М., Д. Ћ., Ж. Н., М. Д., Р. П., Р. К., Б. М., М. Г. и још два лица да изврше кривично дело прање новца.
Како се сумња, по налогу Д. В. подстрекавана осумњичена лица су организовала путем других физичких лица отварање 139 предузетничких радњи, чија је претежна делатност демонтажа олупина или сакупљање отпада који није опасан, којима су осумњичени фактички управљали и били овлашћени за располагање средствима по рачунима тих предузетничких радњи.
Новац у износу од 538.033.816 динара, Д. В. је, сумња се, уплатио са пословног рачуна свог привредног друштва на пословне рачуне предузетничких радњи осумњичених, као и предузетничких радњи којима су они фактички управљали по основу лажних рачуна о наводном откупу секундарних сировина, који су затим подизали и уз задржавање од 1 посто од подигнутог новца, враћали на руке Д. В., који је део преузетог новца интегрисао у легалне токове, а остатак користио за личне потребе.
Сумња се и да је Д. В. неосновано умањио основицу за обрачун пореза на приход од самосталне делатности и створио услове да избегне подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана, чиме је извршио кривично дело пореска утаја, у чему су му помогли Д.Ђ, Л. Ж., В. М., Н. Д. и још једно лице, чиме је нанео штету буџету Републике Србије у износу од 130.792.437 динара.
У другој акцији, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела прање новца, пореска превара у вези са порезом на додату вредност и пореска утаја ухапшени су Д. О. (1952), В. С. (1973), Д. Р. (1974), Г. М. (1971) овлашћено лице ПД „Ауто Рикамби“ ДОО и ПД „Алатура“ ДОО, Н. П. (1963) одговорно лице ПД „Constructionise“ DOO Београд, Д. С. (1968) одговорно лице ПД „Адеком“ ДОО Чачак, Н. Ц. (1989), М. В. (1986), М. Г. (1988), Б. Б. (1985), М. Ј. (1985), М. В.(1992), М. В. (1977), Б. М. (1969) и С. Ђ. (1971) овлашћена лица ПД „Темида 015“ ДОО Лозница и ПД „ММА ЦОО“ ДОО из Лознице, М. Г. (1986), И. Ц. (1989), М. И.(1993) овлашћено лице ПД „Демо систем 2020“.
Кривичном пријавом ће бити обухваћени и И. В., А. Б., и М. С. који се налазе у притвору, као и још шест особа за којима се трага.
Сумња се да су И. В. и А. Б., у помагању лица Ж.Г., Г. М., М. М. Н. П. С.Ђ., Б.М., и Д. С. неосновано умањили основицу за обрачун ПДВ-а евидентирањем у систему Пореске управе 67 фактура неиститог садржаја, за које роба – дрвене палете није била испоручена.
Они су, како се сумња, евидентирањем лажних фактура приказали нижу основицу за обрачун пореза на добит правних лица на коју су били дужни да изврше обрачун пореза на добит што нису учинили, а такође, избегли су да плате порез на приход од капитала.
Осумњичени су присвојили новац једног привредног друштва у износу од 35.673.346 динара, који је пренет на рачун другог, да би се у кратком временском року, преко пословних рачуна ПД „Ауто Рикамби“, ПД „Темида 015“, ПД „ММА ЦОО“ и ПД „Адеком“ и рачуна осумњичених физичких лица, уз задржавање провизије од око 2 посто, вратио М. С., који је новац даље враћао И. В.
Осумњичени су, уз кривичне пријаве, спроведени у надлежно тужилаштво.
-
Београд, 23. април 2024.Ухапшено шест особа због прања новца, пореске утаје и преваре
-
Београд, 13. април 2024.Ухапшено одговорно лице дома за одрасле у Лесковцу
-
Београд, 12. април 2024.Ухапшене две особе због корупције
-
Београд, 29. март 2024.Ухапшено 16 особа због прања новца
-
Београд, 29. март 2024.Ухапшене четири особе због неоснованог добијања и коришћења...
-
Београд, 27. март 2024.Ухапшена запослена у ЕПС-у због проневере више од милион динара
-
Београд, 26. март 2024.Ухапшена полицијска службеница због злоупотребе службеног...
-
Београд, 21. март 2024.Ухапшене три особе због примања и давања мита
-
Београд, 12. март 2024.Ухапшена једна особа због прања новца
-
Београд, 6. март 2024.Ухапшено шест особа због пореске преваре и прања новца